“Es muy difícil saber quién está detrás de una empresa offshore”

Lleva casi seis años al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo encargado de procesar información para detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como de mejorar el sistema de detección de operaciones sospechosas. Los avances y compromisos demostrados por la gestión de Sergio Espinosa lo han llevado a asumir también la presidencia del Grupo Egmont, organización que agrupa a más de 150 UIF del mundo.

04.05.2016