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Entrevista | 04 de mayo del 2016

“Es muy difícil saber quién está detrás de una empresa offshore”

Lleva casi seis años al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo encargado de procesar información para detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como de mejorar el sistema de detección de operaciones sospechosas....

Noticia | 02 de mayo del 2016

Panama Papers: Tesoros escondidos

Los Panama Papers han confirmado la relativa facilidad con que se pueden crear empresas para colocar dinero en países de escasa o nula tributación de renta. ¿Cómo funciona este sistema? ¿quiénes y para qué lo utilizan? Pero sobre todo, ¿estos...

Noticia | 08 de abril del 2016

Panama Papers: ¿Qué son las empresas offshore y por qué son tan controvertidas?

Muchos personajes internacionales están envueltos en este escándalo de evasión de impuestos. Sin embargo, no significa que todos hayan cometido un delito. La Mg. Sandra Sevillano, docente del Departamento de Derecho, nos explica a qué se debe este fenómeno mundial...